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欧盟委员会：欧盟正在研究将俄罗斯列入洗钱高风险国家名单的问题； ① 欧盟委员会金融专员梅雷亚德·麦吉尼斯称，欧盟委员会正在研究将俄罗斯列入欧洲洗钱和恐怖主义融资高风险国家名单的问题； ② 麦吉尼斯说：“我无法预测评估结果。但我可以向你们保证，这将是一个合法合理的结论。如果我们找到足够的理由将俄罗斯列入名单，我们将向欧洲议会和欧盟理事会提交相应的申请”； ③ 她解释说，欧盟委员会将仔细研究俄罗斯金融体系，找出漏洞，从而得出有关欧洲金融体系相应风险的结论。她称，将俄罗斯列入高风险第三国名单将意味着银行和其他金融机构在与俄罗斯往来时将不得不进行额外的检查； ④ 此前，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）并未将俄罗斯列入其黑名单和灰名单。俄罗斯联邦金融监管局曾多次表示，俄罗斯反洗钱体系符合国际标准
2024-11-14 14:32:07
欧盟委员会：欧盟正在研究将俄罗斯列入洗钱高风险国家名单的问题；
① 欧盟委员会金融专员梅雷亚德·麦吉尼斯称，欧盟委员会正在研究将俄罗斯列入欧洲洗钱和恐怖主义融资高风险国家名单的问题；
② 麦吉尼斯说：“我无法预测评估结果。但我可以向你们保证，这将是一个合法合理的结论。如果我们找到足够的理由将俄罗斯列入名单，我们将向欧洲议会和欧盟理事会提交相应的申请”；
③ 她解释说，欧盟委员会将仔细研究俄罗斯金融体系，找出漏洞，从而得出有关欧洲金融体系相应风险的结论。她称，将俄罗斯列入高风险第三国名单将意味着银行和其他金融机构在与俄罗斯往来时将不得不进行额外的检查；
④ 此前，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）并未将俄罗斯列入其黑名单和灰名单。俄罗斯联邦金融监管局曾多次表示，俄罗斯反洗钱体系符合国际标准
